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中国互联网金融协会:比特币已成违法犯罪工具

摘要: 中国互联网金融协会指出,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。 ...

2017-9-14 16:45| 发布者: 网贷中心记者 | 查看: 908| 评论: 0 |原作者: 澎湃新闻 |来自: 澎湃新闻

据澎湃新闻9月13日报道,当天晚间,中国互联网金融协会发布了关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示。

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。

“虚拟货币”已成违法犯罪工具

中国互联网金融协会指出,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

中国互联网金融协会表示,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

中国互联网金融协会最后呼吁各会员单位履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

在9月4日中国人民银行等七部门叫停ICO之前的8月30日晚间,中国互联网金融协会也曾发布过《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》称,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

中国互联网金融协会是按照2015年7月18日经党中央、国务院同意,由人民银行、银监会、证监会、保监会、工信部、公安部、工商总局等10部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)要求,由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

监管部门正在监控虚拟货币交易平台 意在禁止所有交易

无独有偶,据第一财经9月13日报道,有接近监管的人士对第一财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控,意在禁止所有交易。

上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易。

目前能用人民币等法币交易比特币的平台分成两大类,一类是交易所,也就是比特币的一手交易平台(OKcoin币行、火币网、比特币中国等),另外一类就是OTC场外交易平台(币看网、Coincola等),也就是比特币二手交易平台。

此前,有媒体报道称,监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。截至目前,已有部分交易平台关站,多家平台暂停充值交易。国交网于9月8日中午发布公告称,平台所有币种于9月8日17:30全部暂停交易。

9月9日,和币网也发布关闭网站的公告,称和币网将停止一切虚拟货币交易业务,并关闭网站,请投资者立刻将虚拟货币资产以及人民币资产提现。此外,51数字资产、云币网等平台已经暂停了人民币充值。

除了场内交易,国内主要的场外交易平台币看网9月13日发布公告称其将于9月14日00:00起,暂停场外交易功能,届时手机APP及网站将不再提供BTC(比特币)、BCC(比特币现金)的场外交易服务。

(看币网公告)

不过,截至记者发稿,国内三大虚拟货币交易平台:火币网、OKCoin币行和比特币中国仍然表示没有收到监管消息,平台运营正常。

OKCoin币行公告表示,如果有关监管的报道属实,OKCoin将停止目前的比特币对人民币交易,转型为数字资产点对点交易的信息平台。

以下为中国互联网金融协会《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》全文

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。为帮助社会公众正确了解比特币等所谓“虚拟货币”,认识投资风险,保护自身权益,现就有关风险事项提示如下:

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。


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